新加坡银行员工设下庞氏骗局骗取1143万!
银行前男文员设下庞氏骗局,以高利润为饵,诱导受害者投资外汇,在三年内骗取18人共1143万,被判坐牢13年六个月。
被告阿里芬是汇丰银行的前文员,于2012年1月13日被解雇,但没有将职员证归还。他共面对126项欺骗罪及5项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的罪名。
欺骗控状指他在2012年到2015年之间,以汇丰银行职员的名义,利用未归还的职员证提高可信度,诱导他人把钱交给他进行外汇投资。他共骗了18人,骗取的总数额高达1143万1780元。
受害者当中有董事经理、物流协调员、退休人士等,每次都是以现金交易,款项从620元到33万元不等。
另外,被告面对的没收利益的控状,则指他于2014年6月3日购买一间房价约29万元的政府组屋,开了一张13万7400元的支票,来支付部分款项。这笔钱来自于他所骗取的款项,他还另外用8万2020元来装修房子。
控方指出,被告所骗取的款项中,约430万元当成回报归还给受害者,让他们相信投资是真的。由于所有投资数额都以现金交易,因此难以查出被告是如何处理其余的款项。