近日，新加坡渣打银行分行被罚520万元，渣打银行信托被罚120万元。

据了解，渣打银行因触犯反洗黑钱和反资助恐怖主义条例，被金融管理局罚款总计640万元。

2015年12月到2016年1月，根西岛即将执行通用报告标准自动交换金融账户税务信息的政策时，渣打银行新加坡分行客户的信托账户从根西岛的渣打银行信托转移到本地。当时，银行即没有充分评估和降低风险，也没有及时通报可疑交易报告。

金管局副局长王宗智说：“金管局要求金融机构在决定是否接纳客户时，充分评估客户的洗黑钱风险。金融机构也应该建立良好系统和流程，以监督客户交易。”

根据新加坡法令，任何逃税行为都被视为洗黑钱的上游犯罪行为（predicate offence），金管局为此对渣打银行引用了反洗钱/打击恐怖融资的条例要求。

渣打银行对此疏忽也表示遗憾，表明严肃看待这起事件，并主动向监管当局举报。